Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Наугорский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302020, Орловская обл., г. Орёл, шоссе Наугорское, д. 5 пом. 20-24 офис 98

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700830341

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753000591

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42872-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023

2. Содержание сообщения

вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное) ГОДОВОЕ

форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования; 07.06.2023, адрес для направления бюллетеней: 302020, область Орловская, город Орёл, шоссе Наугорское, дом 5, пом. 20-24, офис 98

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия); -

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 07.06.2023

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13.05.2023

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков по результатам 2022 года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Утверждение аудитора.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

аудиторское заключение;

годовой отчет;

сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров;

рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

наличие либо отсутствие письменного согласия кандидатов для избрания в Совет директоров;

сведения о предполагаемом аудиторе;

С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: РФ, 302020, область Орловская, город Орёл, шоссе Наугорское, дом 5, пом. 20-24, офис 98, в период с «18» мая 2023 г. по «07» июня 2023 г. включительно с 8.30 до 13.00, с 13.30 до 17.00. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения.

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-42872-А, акции привилегированные именные бездокументарные 2-01-42872-А

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, протокол от 21.04.2023 №2-2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Турупенко

3.2. Дата 05.07.2023г.