Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Наугорский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302020, Орловская обл., г. Орёл, шоссе Наугорское, д. 5 пом. 20-24 офис 98
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700830341
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753000591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42872-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: «07» июня 2023 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней по данным ЕГРЮЛ: 302020, область Орловская, город Орёл, шоссе Наугорское, дом 5, пом. 20-24, офис 98.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.*
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 463 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 463 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 421 725
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 421 725 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.*
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
По результатам 2022 года прибыль и убытки не распределять, дивиденды не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 463 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 463 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 421 725
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 421 725 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
По результатам 2022 года прибыль и убытки не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров, на срок до третьего годового общего собрания акционеров, в следующем составе:
1.Кочерева Лилия Евгеньевна
2.Любин Юрий Александрович
3.Сафронов Константин Сергеевич
4.Парфенов Александр Александрович
5.Перелыгина Наталья Михайловна
6.Трусов Игорь Владимирович
7.Тулинов Геннадий Валентинович
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 246 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 246 082
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 952 075
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Кочерева Лилия Евгеньевна 421 725
Любин Юрий Александрович 421 725
Сафронов Константин Сергеевич 421 725
Парфенов Александр Александрович 421 725
Перелыгина Наталья Михайловна 421 725
Трусов Игорь Владимирович 421 725
Тулинов Геннадий Валентинович 421 725
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров, на срок до третьего годового общего собрания акционеров, в следующем составе:
1.Кочерева Лилия Евгеньевна
2.Любин Юрий Александрович
3.Сафронов Константин Сергеевич
4.Парфенов Александр Александрович
5.Перелыгина Наталья Михайловна
6.Трусов Игорь Владимирович
7.Тулинов Геннадий Валентинович
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором ООО «Консалт-Аудит», г.Рязань.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 463 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 463 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 421 725
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 421 725 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором ООО «Консалт-Аудит», г.Рязань.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; №1-2023, дата составления 07.06.2023
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-42872-А, акции привилегированные именные бездокументарные 2-01-42872-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Турупенко
3.2. Дата 07.06.2023г.