Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Наугорский"<BR>21.04.2023 09:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Наугорский"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302020, Орловская обл., г. Орёл, шоссе Наугорское, д. 5 пом. 20-24 офис 98</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700830341</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753000591</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42872-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7033</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 21.04.2023</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 21.04.2023</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Созыв общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.</P>
<P>2.	Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</P>
<P>3.	Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</P>
<P>4.	Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.</P>
<P>5.	Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.</P>
<P>6.	Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.</P>
<P>7.	Утверждение формы, текста и порядка направления (вручения) бюллетеней для голосования.</P>
<P>8.	Предварительное утверждение годового отчета.</P>
<P>В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:</P>
<P>акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-42872-А, акции привилегированные именные бездокументарные 2-01-42872-А </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.А. Турупенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.04.2023г.</P>