Решения общих собраний участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Решения общих собраний участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;"> Акционерное общество "Гамма"<BR>01.07.2024 07:28</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения общих собраний участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:  Акционерное общество "Гамма"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>О проведении годового общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Тип ценных бумаг: акции обыкновенные;</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40411А;</P>
<P>Дата государственной регистрации: 09.10.1992г.;</P>
<P>
</P>
<P>Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое</P>
<P>Форма проведения общего собрания: Заочное голосование</P>
<P>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 июня 2024 года</P>
<P>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26 июня 2024 года</P>
<P>Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 302026, город Орел, улица Комсомольская, дом 102</P>
<P>Адрес (адреса) электронной почты: ruddi@gamma-orel.com</P>
<P>Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX</P>
<P>Уполномоченное лицо регистратора: Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.</P>
<P>Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 26 июня 2024 года</P>
<P>В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня общего собрания:</P>
<P>1) Утвеpждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Гамма», и распределение прибыли и убытков за 2023 год.</P>
<P>2) Принятие решения об объявлении годовых дивидендов по итогам работы за 2023 год.</P>
<P>3) Избрание членов Совета директоров АО «Гамма».</P>
<P>4) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гамма».</P>
<P>5) Утвеpждение аудитороа АО «Гамма» на 2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</P>
<P>Утвеpждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Гамма», и распределение прибыли и убытков за 2023 год.</P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 300</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300 </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 683  </P>
<P>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2367%</P>
<P>
</P>
<P>Варианты голосования-Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования-% от принявших участие в собрании</P>
<P>"ЗА"-57 683-100.0000%</P>
<P>"ПРОТИВ"-0-0.0000%</P>
<P>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0-0.0000%</P>
<P>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</P>
<P>"Недействительные"-0-0.0000%</P>
<P>"По иным основаниям"-0-0.0000%</P>
<P>ИТОГО:-57 683-100.0000%</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Гамма», распределение прибыли и убытков за 2023 год.</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:</P>
<P>Принятие решения об объявлении годовых дивидендов по итогам работы за 2023 год.</P>
<P> </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 300</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300 </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 683  </P>
<P>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2367%</P>
<P>
</P>
<P>Варианты голосования-Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования-% от принявших участие в собрании</P>
<P>"ЗА"-57 683-100.0000%</P>
<P>"ПРОТИВ"-0-0.0000%</P>
<P>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0-0.0000%</P>
<P>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</P>
<P>"Недействительные"-0-0.0000%</P>
<P>"По иным основаниям"-0-0.0000%</P>
<P>ИТОГО:- 57 683-100.0000%</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Дивиденды по итогам работы за 2023 год не выплачивать.</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:</P>
<P>Избрание членов Совета директоров АО «Гамма».</P>
<P> </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 207 900</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 207 900 </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 173 049  </P>
<P>КВОРУМ по данному вопросу имелся 83.2367%</P>
<P>
</P>
<P>№ п/п-Ф.И.О. кандидата-Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования-"ЗА", </P>
<P>распределение голосов по кандидатам</P>
<P>1-Гапонов Родион Александрович – генеральный директор-57 683 </P>
<P>2-Гапонов Константин Александрович – исполнительный директор-57 683 </P>
<P>3-Гапонова Маргарита Николаевна-57 683 </P>
<P>"ПРОТИВ"-0 </P>
<P>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 </P>
<P>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</P>
<P>"Недействительные"-0 </P>
<P>"По иным основаниям"-0 </P>
<P>ИТОГО: 173 049 </P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Избрать Совет директоров АО «Гамма» численностью 3 человека из следующих кандидатов:</P>
<P>1. Гапонов Родион Александрович – генеральный директор</P>
<P>2. Гапонов Константин Александрович – исполнительный директор</P>
<P>3. Гапонова Маргарита Николаевна</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:</P>
<P>Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гамма».</P>
<P> </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 300</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 11 617 </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0 </P>
<P>КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 0.0000%</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.</P>
<P>
</P>
<P>Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:</P>
<P>Утвеpждение аудитороа АО «Гамма» на 2024 г.</P>
<P> </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 300</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300 </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 683  </P>
<P>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2367%</P>
<P>
</P>
<P>Варианты голосования-Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования-% от принявших участие в собрании</P>
<P>"ЗА"-57 683-100.0000%</P>
<P>"ПРОТИВ"-0-0.0000%</P>
<P>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0-0.0000%</P>
<P>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</P>
<P>"Недействительные"-0-0.0000%</P>
<P>"По иным основаниям"-0-0.0000%</P>
<P>ИТОГО:-57 683-100.0000%</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить аудитором АО «Гамма» на 2024 год ООО «Аудит-Гарант».</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>Дата составление и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 26 июня 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.А.Гапонов</P>
<P>3.2. Дата: 28.06.2024</P>