Решения общих собраний участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Решения общих собраний участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;"> Акционерное общество "Гамма"<BR>23.05.2025 10:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения общих собраний участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:  Акционерное общество "Гамма"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>О проведении годового общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Тип ценных бумаг: акции обыкновенные;</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40411А;</P>
<P>Дата государственной регистрации: 09.10.1992г.;</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Вид заседания: Годовое</P>
<P>Способ принятия решений общим собранием: Заседание</P>
<P>Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием</P>
<P>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 28 апреля 2025 года</P>
<P>Дата проведения заседания: 22 мая 2025 года</P>
<P>Место проведения заседания: 302026, Орловская обл., г. Орёл, ул. Комсомольская, д.102, АО «Гамма»</P>
<P>Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 302026, Орловская обл., г. Орёл, ул. Комсомольская, д.102, АО </P>
<P>
</P>
<P>«Гамма»</P>
<P>Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 час. 00 мин.</P>
<P>Время открытия заседания: 15 час. 00 мин.</P>
<P>Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 15 час. 10 мин.</P>
<P>Время начала подсчета голосов: 15 час. 20 мин.</P>
<P>Время закрытия заседания: 15 час. 30 мин.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. </P>
<P>
</P>
<P>Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX</P>
<P>Уполномоченное лицо регистратора: Шагина Елена Зиядуллаховна по доверенности № 022 от 14 января 2025 г.</P>
<P>Дата составления настоящего протокола об итогах голосования: 22 мая 2025 года</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1) Утверждение годового отчета общества за 2024 год.</P>
<P>2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.</P>
<P>3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.</P>
<P>4) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год.</P>
<P>5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.</P>
<P>6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.</P>
<P>7) Утверждение аудитора общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2024 год.</P>
<P> </P>
<P>
</P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 300</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300 </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 57 683  </P>
<P>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2367%</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования - % от участвовавших</P>
<P>"ЗА": 57 683 - 100.0000%</P>
<P>"ПРОТИВ": 0 - 0.0000%</P>
<P>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0.0000%</P>
<P>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением </P>
<P>"Недействительные": 0 - 0.0000%</P>
<P>"По иным основаниям": 0 - 0.0000%</P>
<P>ИТОГО: 57 683 - 100.0000%</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:</P>
<P>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.</P>
<P> </P>
<P>
</P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 300</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300 </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 57 683  </P>
<P>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2367%</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования - % от участвовавших</P>
<P>"ЗА": 57 683 - 100.0000%</P>
<P>"ПРОТИВ": 0 - 0.0000%</P>
<P>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0.0000%</P>
<P>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</P>
<P>"Недействительные": 0 - 0.0000%</P>
<P>"По иным основаниям": 0 - 0.0000%</P>
<P>ИТОГО: 57 683 - 100.0000%</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:</P>
<P>Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.</P>
<P> </P>
<P>
</P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 300</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300 </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 57 683  </P>
<P>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2367%</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования - % от участвовавших</P>
<P>"ЗА": 57 683 - 100.0000%</P>
<P>"ПРОТИВ": 0 - 0.0000%</P>
<P>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0.0000%</P>
<P>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</P>
<P>"Недействительные": 0 - 0.0000%</P>
<P>"По иным основаниям": 0 - 0.0000%</P>
<P>ИТОГО: 57 683 - 100.0000%</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:  (рубли)</P>
<P>Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода (34 130) распределить на:</P>
<P>Резервный фонд 0</P>
<P>Фонд накопления 0</P>
<P>Дивиденды 0</P>
<P>Погашение убытков прошлых лет 0</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:</P>
<P>О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год.</P>
<P> </P>
<P>
</P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 300</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300 </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 57 683  </P>
<P>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2367%</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования - % от участвовавших</P>
<P>"ЗА": 57 683 - 100.0000%</P>
<P>"ПРОТИВ" 0 - 0.0000%</P>
<P>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0.0000%</P>
<P>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</P>
<P>"Недействительные": 0 - 0.0000%</P>
<P>"По иным основаниям": 0 - 0.0000%</P>
<P>ИТОГО: 57 683 - 100.0000%</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Дивиденды по итогам работы за 2024 год не выплачивать.</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:</P>
<P>Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.</P>
<P> </P>
<P>
</P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 207 900</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 207 900 </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 173 049  </P>
<P>КВОРУМ по данному вопросу имелся 83.2367%</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>№ п/п Ф.И.О. кандидата - Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</P>
<P>"ЗА", распределение голосов по кандидатам:</P>
<P>1 Гапонов Родион Александрович - 57 683 </P>
<P>2 Гапонов Константин Александрович - 57 683 </P>
<P>3 Гапонова Маргарита Николаевна - 57 683 </P>
<P>"ПРОТИВ": 0 </P>
<P>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</P>
<P>"Недействительные": 0 </P>
<P>"По иным основаниям": 0 </P>
<P>ИТОГО: 173 049 </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Избрать Совет директоров АО «Гамма» численностью 3 человека из следующих кандидатов:</P>
<P>1. Гапонов Родион Александрович</P>
<P>2. Гапонов Константин Александрович</P>
<P>3. Гапонова Маргарита Николаевна</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:</P>
<P>Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.</P>
<P> </P>
<P>
</P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 300</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 11 617 </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 0 </P>
<P>КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 0.0000%</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:</P>
<P>Утверждение аудитора общества.</P>
<P> </P>
<P>
</P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 300</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 300 </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 57 683  </P>
<P>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2367%</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования - % от участвовавших</P>
<P>"ЗА": 57 683 - 100.0000%</P>
<P>"ПРОТИВ": 0 - 0.0000%</P>
<P>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 - 0.0000%</P>
<P>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</P>
<P>"Недействительные": 0 - 0.0000%</P>
<P>"По иным основаниям": 0 - 0.0000%</P>
<P>ИТОГО: 57 683 - 100.0000%</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить аудитором АО «Гамма» на 2025 год ООО «Аудит-Гарант».</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Дата составление и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 22 мая 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.А.Гапонов</P>
<P>3.2. Дата: 23.05.2025</P>