Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Орелбытхим"
: ОАО "Орелбытхим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская федерация, г.Орёл, улица Чапаева 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700785967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752005396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40665-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5752005396/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ-РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества «ОРЕЛБЫТХИМ»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Орелбытхим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Орелбытхим»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, г. Орел, улица Чапаева, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1025700785967
1.5. ИНН эмитента: 5752005396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40665-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:www.disclosure.ru/issuer/5752005396/
2. Содержание сообщения
Дата проведения: 28 апреля 2023 г.
Место проведения: г. Орел, ул. Чапаева, д 7
Время проведения: 10 ч. 00 мин
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50% от избранных членов Совета директоров, что составляет 3 члена Совета директоров.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1) Акций обыкновенных именных (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 54-1П-210 от 12.11.1993 г.
2) Акций привилегированных именных (вып.2) с номером государственной регистрации выпуска 54-1П-210 от 12.11.1993 г.
Присутствовали члены совета директоров:
Федосов Алексей Алексеевич
Тихомирова Лариса Александровна
Кириллова Алевтина Федоровна
Макарова Клавдия Семеновна
Кабанов Владимир Алексеевич
Повестка дня:
1.Предварительное утверждение годового отчета за 2022 г.
2.Утверждение даты проведения общего собрания акционеров за 2022 г.
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров за 2022 г.
СЛУШАЛИ:
1.Федосова А.А., который ознакомил с годовым отчетом ОАО «Орелбытхим» за 2022 г.
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет за 2022г.
Голосовали – «единогласно»
2.Слушали: Федосова А.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров 2 июня 2023 г..
РЕШИЛИ:
Провести годовое собрание акционеров 2 июня 2023 г.
Голосовали «единогласно»
3.Слушали Тихомирову Л.А.., которая предложила повестку дня годового собрания акционеров :
1.Утверждение годового отчета ОАО «Орелбытхим» за 2022год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2022г.,
3. Избрание совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров за 2022 г.,
Голосовали: «единогласно»
Дата составления протокола «28» апреля 2023 г.
Председатель совета директоров ______________ Федосов А.А..
Секретарь ______________ Кириллова А.Ф.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Орелбытхим"
__________________ Федосов А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.04.2023г. М.П.