О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Орелбытхим"
: ОАО "Орелбытхим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская федерация, г.Орёл, улица Чапаева 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700785967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752005396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40665-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5752005396/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЕЛБЫТХИМ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Орелбытхим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Орелбытхим"
1.3. Место нахождения эмитента: 302026, Россия, г.Орел, ул.Чапаева,д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1025700785967
1.5. ИНН эмитента: 5752005396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40665-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:/// www.e-disclosure.ru/issuer/5752005396/
Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания : собрание(совместное присутствие акционеров )
Дата проведения общего собрания : 2 июня 2023 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента :302026, г.Орел, ул.Чапаева,д.7
Время начала регистрации лиц, имевшим право на участие в общем собрании- 9.00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании-11.40
Время открытия общего собрания – 10.00
Время закрытия общего собрания – 12.00
Общее количество акций, составляющих уставной капитал общества, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров – 2458 шт.
Из них- обыкновенных именных акций– 1843 шт., привилегированных именных акций – 615 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по 1,2,3,4 вопросу повестки дня обыкновенными именными акциями–
1843 голосов,
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по 1,2,3,4 вопросу повестки дня привилегированными именными
акциями– 615 голосов.
Метод голосования : бюллетенями
ПОВЕСТКА ДНЯ :
1.Утверждение годового отчета ОАО «Орелбытхим» за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках,
распределения прибыли по результатам 2022 г.
3.Избрание совета директоров общества.
4.Утверждение аудитора общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
. Результаты голосования:
"За" 1827 голосов
"Против" нет
"Воздержался" нет
Кворум – 74,33 %
Итоги голосования по утверждению годового отчета ОАО «Орелбытхим» за 2022 г. – 1827 голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год .
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Результаты голосования:
"За" 1827 голосов
"Против" нет
"Воздержался" нет
Кворум – 74,33 %
Итоги голосования по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2022 г
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Результаты голосования:
"За" 9135 голосов
"Против" нет
"Воздержался" нет
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества :
1.Федосов Алексей Алексеевич - 1827 голосов
2.Тихомирова Лариса Александровна - 1827 голосов
3.Кириллова Алевтина Федоровна- 1827 голосов
4.Макарова Клавдия Михайловна -1827 голосов
5.Кабанов Владимир Николаевич – 1827 голосов
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня -
избрать Совет директоров Общества в следующем составе :
1.Федосов Алексей Алексеевич - 1827 голосов
2.Тихомирова Лариса Александровна - 1827 голосов
3.Кириллова Алевтина Федоровна- 1827 голосов
4.Макарова Клавдия Михайловна - 1827 голосов
5.Кабанов Владимир Николаевич – 1827 голосов
ПО ЧЕТВЕРЬОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Результаты голосования:
"За" 1827 голосов
"Против" нет
Воздержался" нет
Кворум – 74,33 %
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества – общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг»
- 1827 голосов
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества – общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг»
. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 54-1П-210 от 12.11.1993 г, акций привилегированных именных (вып.2) с номером государственной регистрации выпуска 54-1П-210 от 12.11.1993 г.
Генеральный директор ОАО «Орелбытхим» _____________ Федосов А.А.
Дата составления протокола « 02 » июня 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Орелбытхим"
__________________ Федосов А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.06.2023г. М.П.