Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"<BR>23.04.2024 16:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>2. О годовом общем собрании акционеров Общества. </P>
<P>3. Утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. </P>
<P>4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.</P>
<P>5. О дивидендах по акциям Общества по результатам 2023 финансового года.</P>
<P>6. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 финансового года.</P>
<P>7. Об аудиторе Общества.</P>
<P>8. Утверждение проектов решений (формулировок решений), а также определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>9. Об оплате труда единоличного исполнительного органа Общества.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Управляющий директор</P>
<P>В.В. Гефель</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.04.2024г.</P>