Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 88,9% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: «За» - 75,0%, «Против» - 25,0%, «Воздержался» - 0% (в голосовании не принимал участия один член Совета директоров в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» как заинтересованное лицо).
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Руководствуясь нормами Устава Публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Орелстрой», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (далее также - «Займодавец») … с дочерним обществом Договора займа (далее также - «Сделка») на следующих существенных условиях:
Сторона Сделки: … (далее также – Заемщик); Предмет Сделки: …. Срок займа …. Цена Сделки … Иные существенные условия Сделки: ….
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Займодавца) - косвенно распоряжается более чем 50% голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – распоряжается более чем 50% голосов в высших органах управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.11.2023г.; №19.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 27.11.2023г.