Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: «За» - 71,4%, «Против» - 28,6%, «Воздержался» - нет% (при подведении итогов голосования учтено неучастие в голосовании 2-х членов Совета директоров в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Руководствуясь нормами Устава Публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Орелстрой», а также Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом ранее заключенных Обществом с … сделок (совокупности сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, предоставить согласие на заключение сделки – договора залога …. между Публичным акционерным Обществом «Специализированный застройщик «Орелстрой» и … в качестве обеспечения исполнения полной суммы обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик … перед …. на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Залогодатель – Публичное акционерное Общество «Специализированный застройщик «Орелстрой» …
Залогодержатель – …Предмет сделки (залога): В обеспечение исполнения Обязательств по кредитному соглашению …Залогодатель передает Залогодержателю в залог … ; Залоговая стоимость: … ; Срок залога:… Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом:….Стороны сделки: Кредитор …, Заемщик (Выгодоприобретатель) – ….
Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи (далее также – Кредит). Сумма Кредита (лимит выдачи): ….
Целевое назначение Кредита: Финансирование строительства Объекта недвижимости, а также иных затрат, связанных с реализацией Проекта, с выдачей средств на Расчетный счет Заемщика.
• Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Займодавца) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя и Выгодоприобретателя; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Выгодоприобретателя (косвенное распоряжение); Ерихов Кирилл Юрьевич (член Совета директоров Займодавца) - является единоличным исполнительным органом Заёмщика.
• До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.05.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.05.2024г.; №6.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 02.05.2024г.