Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2023
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 89% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: по п.1: «За» - 85,7%, «Против» - нет, «Воздержался» - 14,3%; по п.2: «За» - 83,3%, «Против» - нет, «Воздержался» - 16,7% (при подведении итогов голосования учтено неучастие в голосовании в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по п.1 - одного члена Совета директоров, по п.2 – двух члена Совета директоров ).
П.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Руководствуясь нормами Устава Публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Орелстрой», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Публичным акционерным обществом «Специализированный застройщик «Орелстрой» (далее также - «Сторона 2») договора о новации долгового обязательства (далее – «Договор»). Сторона Сделки: Общество …., именуемое в дальнейшем «Сторона-1». Предмет Сделки: соглашение о замене первоначального обязательства Стороны-2 перед Стороной-1 …. Цена Сделки: …. Срок осуществления Сделки: …
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Стороны-2) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Стороны-1 и Стороны-2; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – прямо распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Стороны-1 и Стороны-2.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты Публичным акционерным обществом «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
П.2. Руководствуясь нормами Устава Публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Орелстрой», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Публичным акционерным обществом «Специализированный застройщик «Орелстрой» (далее также - «Сторона 2») соглашения о передаче договора на выполнение функций технического заказчика (далее – «Соглашение»). Стороны Сделки: Общество с ограниченной ответственностью … далее также – Сторона-1; Общество с ограниченной ответственностью … далее также – Сторона- 3. Предмет Сделки: В связи с переходом …. к Застройщику – … (Сторона-1 по Соглашению) права собственности на земельный участок,… в целях проектирования и строительства объекта … по Соглашению Сторона-2 передает Стороне-1 в полном объеме все свои права (требования) и обязанности по Договору выполнения функций технического заказчика, заключенному со Стороной-3 как с техническим заказчиком (далее – Договор). Цена Сделки: …
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Стороны-2) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Стороны-1, Стороны-2 и Стороны-3; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – прямо распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Стороны-2 и Стороны-3 и косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления Стороны-1; Ерихов Кирилл Юрьевич (член Совета директоров Стороны-2) – является единоличным исполнительным органом Стороны-1.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты Публичным акционерным обществом «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.08.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.08.2023г.; №12.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 10.08.2023г.