Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
• вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
• форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
• дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 09 июня 2022 года; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 302002, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г.;
• дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования: 09 июня 2023 года;
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2023 года;
• повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» по результатам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» в новой редакции.
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) по месту нахождения Общества по адресу: Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г, 4 этаж, каб. 46 в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Копии указанной информации (материалов) предоставляются по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение пяти рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующих требований. Номинальным держателям акций указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). (Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.)
• идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-02-40851-А; 21.07.2017г.;
• лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров; 03.05.2023; Протокол № 5 составлен 03.05.2023.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 04.05.2023г.