Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2024
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: по п.1. «За» - 77,8%, «Против» - 22,2%, «Воздержался» - нет; по п.2. «За» - 77,8%, «Против» - 11,1%, «Воздержался» - нет; не голосовал – 11,1%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
п.1. Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой» и Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях осуществления капитального ремонта объектов недвижимости и оборудования 100-процентной дочерней организации, имеющей для ПАО «СЗ «Орелстрой» и группы компаний существенное значение, предоставить согласие на совершение ПАО «СЗ «Орелстрой» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства (далее также – Договор, Сделка) в обеспечение исполнения обязательств … (Должник, Выгодоприобретатель) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному с …, на следующих существенных условиях:
Стороны Сделки: ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363; Поручитель); … (ОГРН …; Банк).
Предмет Сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: … всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B00ZE5MF от 25.07.2024 г. (Основной договор), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) на условиях, указанных в Приложении 1. …
Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): …. Срок предоставления кредита: … Срок Сделки: … Иные существенные условия Сделки: ….
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Поручителя и Заемщика; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Поручителя (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
п.2. Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой» и Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363, далее также – Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Сторона Сделки: … (ОГРН …; далее также – Заемщик). Предмет Сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в целях финансирования текущей деятельности. Цена Сделки: … Срок действия Договора: … Иные существенные условия Сделки: …
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте..
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2024г
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.08.2024г., №11.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 16.08.2024г.