Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июля 2023 года; 302002, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования).
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 88,22% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».
3. Утверждение Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: Результаты голосования: «ЗА» – 196 447 (99,89575%*), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 179. (* здесь и далее - процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по рассматриваемому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)). Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», избранных годовым общим собранием акционеров 09 июня 2023 года.
По второму вопросу: Результат голосования по вопросу:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов
Гургунаев Омар Арабиевич 179 101
Ерихов Кирилл Юрьевич 178 477
Ивановский Владимир Сергеевич 225 670
Камышинский Дмитрий Николаевич 306
Колесов Григорий Васильевич 178 324
Мигутцкий Олег Юрьевич 178 316
Никулин Юрий Иванович 838
Платонова Ольга Юрьевна 225 841
Пугачева Марина Александровна 178 563
Рогачев Александр Александрович 243 745
Цыплаков Алексей Иванович 178 302
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 882, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 503. Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой: Гургунаева Омара Арабиевича, Ерихова Кирилла Юрьевича, Ивановского Владимира Сергеевича, Колесова Григория Васильевича, Мигутцкого Олега Юрьевича, Платонову Ольгу Юрьевну, Пугачеву Марину Александровну, Рогачева Александра Александровича, Цыплакова Алексея Ивановича.
По третьему вопросу: Результат голосования по вопросу: «ЗА» –196 484 (99,91457%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 142. Принятое решение: В связи с целесообразностью изменения сокращенного наименования ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (далее - «Общество») на сокращенное наименование ПАО «СЗ «Орелстрой» и внесения в Устав Общества нового сокращенного наименования и иных изменений утвердить Устав Общества в новой редакции (в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н составлен 26.07.2023 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-40851-А, дата его регистрации 21.07.2017г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 27.07.2023г.