Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2023
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: пункты 1 и 3: «За» - 71,4%, «Против» - 28,6%, «Воздержался» - нет; пункт 2: «За» - 75,0%, «Против» - 25,0%, «Воздержался» - нет ; пункт 4: «За» - 75,0%, «Против» - нет, «Воздержался» - 25,0% (при подведении итогов голосования учтено неучастие в голосовании в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: по пунктам 1и 3 - 2-х членов Совета директоров, по пунктам 2 и 4 - 1-го члена Совета директоров).
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
П.1) Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», в целях реализации проектов строительства: «Комплекс из … многоквартирных домов …., субординации текущих и будущих займов и получения проектного банковского финансирования предоставить согласие на совершение ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (именуемому далее также как «Займодатель») сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение договоров займа и дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам займа. Указанные сделки являются взаимосвязанными и совместно именуются как Сделка. Существенные условия Сделки: Стороны Сделки (Заемщики): …. Предмет Сделки: заем, в т.ч. внесение изменений в ранее заключенные договоры займа … Срок займов (с учетом субординации): не позднее …. Сумма сделок (займов):…..
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: (1) Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Займодателя) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодателя и всех Заемщиков; (2) ООО «ОДСК» (ОГРН 1185749001822) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодателя (прямое распоряжение) и всех Заемщиков (косвенное распоряжение); (3) Ерихов Кирилл Юрьевич (член Совета директоров Займодателя) - является единоличным исполнительным органом Заемщиков.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
П.2). Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», в целях реализации проекта строительства: «Многоквартирный дом, …; субординации текущих и будущих займов и получения проектного банковского финансирования предоставить согласие на совершение ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (именуемому далее также как «Займодатель») сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение договоров займа и дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам займа. Указанные сделки являются взаимосвязанными и совместно именуются как Сделка.
Существенные условия Сделки: Сторона Сделки (Заемщик): ….. Предмет Сделки: заем, в т.ч. внесение изменений в ранее заключенные договоры… Сумма сделок (займов):…
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: (1) Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Займодателя) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодателя и Заемщика; (2) ООО «ОДСК» (ОГРН 1185749001822) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодателя (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); (3) Гефель Владислав Владимирович (Управляющий директор, Председатель Правления Займодателя) является единоличным исполнительным органом Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте
П.3). Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», предоставить согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность – договора об ипотеке ….. Стороны сделки: Залогодатель – Публичное акционерное Общество «Специализированный застройщик «Орелстрой» … Залогодержатель – … Предмет ипотеки (залога): …. Залоговая стоимость:… Срок ипотеки:…
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: (1) Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Залогодателя) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя и Должника; (2) ООО «ОДСК» (ОГРН 1185749001822) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Должника (косвенное распоряжение); (3) Ерихов Кирилл Юрьевич (член Совета директоров Залогодателя) - является единоличным исполнительным органом Должника.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
П.4). Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», предоставить согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда, …
Стороны сделки: Заказчик – Публичное акционерное Общество «Специализированный застройщик «Орелстрой» …Генподрядчик – … Предмет сделки: Подряд по …Цена сделки…
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: (1) Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Заказчика) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заказчика и Подрядчика; (2) ООО «ОДСК» (ОГРН 1185749001822) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заказчика (прямое распоряжение) и Подрядчика (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.07.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.07.2023г.; №10.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 19.07.2023г.