Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2025
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: «За» - 77,8%, «Против» - 22,2%, «Воздержался» - 0%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (именуемым также «Займодавец») с ... (...далее также - «Заемщик») дополнительного соглашения к договору займа … (далее по тексту также соответственно – «Соглашение» и «Договор»), заключенному в целях предоставления Займодавцем Заемщику денежных средств на условиях целевого процентного займа для реализации Заемщиком проекта по строительству объекта: «Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями соцкультбыта и надземной автостоянкой по ул. Неделина в г. Липецке».
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка, после ее совершения, соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главой 34 Положения в форме сообщения о существенном факте.
1.2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (именуемым также «Залогодатель») с ... (...далее также - «Банк», «Залогодержатель») дополнительного соглашения (далее также – Соглашение) к Договору об ипотеке ... (далее также – Договор), заключенному Залогодателем с Банком (далее по тексту – «Сделка») в обеспечение обязательств .. (далее также - «Заемщик», «Выгодоприобретатель») перед Банком по Кредитному соглашению …, именуемому также как «Кредитное соглашение», заключенного в целях финансирования строительства Объекта недвижимости, а также иных затрат, связанных с реализацией Проекта, с выдачей средств на Расчетный счет Заемщика. (Объект недвижимости - Комплекс из 2-х многоквартирных домов на земельном участке 4 по ул. Николая Сенина в д. Образцово Образцовского с/п Орловского района. 2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз. 67).
Принимая во внимание кредитование Заемщика в рамках Программы возмещения недополученных доходов кредитным организациям по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, утвержденной решением Совета Фонда ДОМ.РФ (протокол 23.05.2024 г. № 1/2024), с учетом изменений и дополнений (по тексту далее также - «Программа»), вносятся нижеизложенные существенные изменения в преамбулу Кредитного соглашения и в порядок определения процентной ставки за пользование кредитом: ....
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка, после ее совершения, соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главой 34 Положения в форме сообщения о существенном факте.
1.3. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (именуемым также «Залогодатель») с ... (...далее также - «Банк», «Залогодержатель») дополнительного соглашения (далее также – Соглашение) к Договору залога доли в уставном общества с ограниченной ответственностью ... (далее также – Договор), заключенному Залогодателем с Банком (далее по тексту – «Сделка») в обеспечение обязательств .. (далее также - «Заемщик», «Выгодоприобретатель») перед Банком по Кредитному соглашению …, именуемому также как «Кредитное соглашение», заключенного в целях финансирования строительства Объекта недвижимости, а также иных затрат, связанных с реализацией Проекта, с выдачей средств на Расчетный счет Заемщика. (Объект недвижимости - Комплекс из 2-х многоквартирных домов на земельном участке 4 по ул. Николая Сенина в д. Образцово Образцовского с/п Орловского района. 2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз. 67).
Принимая во внимание кредитование Заемщика в рамках Программы возмещения недополученных доходов кредитным организациям по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, утвержденной решением Совета Фонда ДОМ.РФ (протокол 23.05.2024 г. № 1/2024), с учетом изменений и дополнений (по тексту далее также - «Программа»), вносятся нижеизложенные существенные изменения в преамбулу Кредитного соглашения и в порядок определения процентной ставки за пользование кредитом: ....
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка, после ее совершения, соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главой 34 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.01.2025г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.01.2025г.; №1.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 21.01.2025г.