Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.06.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.06.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

2. Об Уставе Общества.

3. Утверждение проектов решений (формулировок решений), а также определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. О комитете по аудиту Совета директоров Общества.

5. Об оплате труда единоличного исполнительного органа Общества.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

В.В. Гефель

3.2. Дата 20.06.2023г.