Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 декабря 2023 года; 302002, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования).
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 88,13290% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О расторжении договора с аудиторской организацией, назначенной общим собранием акционеров ПАО «СЗ «Орелстрой» 09.06.2023г.
2. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Орелстрой».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: Результаты голосования: «ЗА» – 196 376 (99,96233%*), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 61. (* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по рассматриваемому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)). Принятое решение: В связи с прекращением Обществом с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (сокращенное наименование: ООО «КСК АУДИТ»; ОГРН: 1057747830337; ИНН: 7725546209), назначенным годовым общим собранием акционеров ПАО «СЗ «Орелстрой» 09.06.2023г. аудиторской организацией ПАО «СЗ «Орелстрой», членства в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (сокращенное наименование: СРО ААС; ОГРН: 1097799010870; ИНН: 7729440813) согласно Решению Правления СРО ААС (Протокол заседания Правления № 642 от 29.09.2023 г.), и, вследствие прекращения членства в саморегулируемой организации аудиторов, утратой прав согласно Федеральному закону №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» на осуществление ООО «КСК АУДИТ» аудиторской деятельности, одобрить расторжение заключенного между ПАО «СЗ «Орелстрой» и ООО «КСК АУДИТ» Договора на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СЗ «Орелстрой» за 2023 год.
По второму вопросу: Результаты голосования: «ЗА» – 196 153 (99,84882%*), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 284. (* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по рассматриваемому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)). Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «СЗ «Орелстрой» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (сокращенное наименование: ООО «Интерком-Аудит»; ОГРН: 1137746561787; ИНН: 7729744770).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н составлен 08.12.2023 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-40851-А, дата его регистрации 21.07.2017г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 08.12.2023г.