Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2024 года; 302002, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования).
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - 88,37% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по указанным вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СЗ «Орелстрой» за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «СЗ «Орелстрой» по результатам 2023 года.
3. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Орелстрой».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Орелстрой».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: Результаты голосования: «ЗА» – 196 768 (99,89592% ), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 205.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СЗ «Орелстрой» за 2023 год (в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрании).
По второму вопросу: Результаты голосования: «ЗА» – 196 809 (99,91674%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)- 164.
Принятое решение: Чистую прибыль ПАО «СЗ «Орелстрой» по результатам 2023 года направить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «СЗ «Орелстрой» (60183540 руб.); на благотворительные и иные цели (не более 4,14 % от суммы чистой прибыли); оставшуюся часть чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств ПАО «СЗ «Орелстрой». Произвести выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «СЗ «Орелстрой» по итогам работы за 2023 год в размере 270 (Двести семьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 26 июня 2024 года
По третьему вопросу: Результат голосования: «ЗА» – 196 697 (99,85988%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)- 276.
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «СЗ «Орелстрой» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337, ИНН 9723037418).
По четвертому вопросу: Результат голосования по вопросу:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов
Бреев Александр Викторович 187 187
Гарбузов Евгений Сергеевич 187 958
Гургунаев Омар Арабиевич 191 621
Ерихов Кирилл Юрьевич 187 656
Ивановский Владимир Сергеевич 225 730
Колесов Григорий Васильевич 187 595
Мигутцкий Олег Юрьевич 187 192
Платонова Ольга Юрьевна 225 839
Пугачева Марина Александровна 239
Репин Анатолий Иванович 2 100
Цыплаков Алексей Иванович 187 192
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 801, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 647.
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой»:
- Бреева Александра Викторовича
- Гарбузова Евгения Сергеевича
- Гургунаева Омара Арабиевича
- Ерихова Кирилла Юрьевича
- Ивановского Владимира Сергеевича
- Колесова Григория Васильевича
- Мигутцкого Олега Юрьевича
- Платонову Ольгу Юрьевну
- Цыплакова Алексея Ивановича.
По пятому вопросу: Результат голосования по вопросу:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» % голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», от числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу, с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
Андреева Светлана Александровна 196 379 99,69844 0 0 594
Бардакова Олеся Викторовна 196 612 99,81673 0 0 361
Бондарева Елена Андреевна 812 0,41224 0 195 794 367
Ткаченко Ирина Николаевна 196 229 99,62228 0 74 670
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Орелстрой»:
- Андрееву Светлану Александровну
- Бардакову Олесю Викторовну
- Ткаченко Ирину Николаевну
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н составлен 13.06.2024 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-40851-А, дата его регистрации 21.07.2017г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 13.06.2024г.