Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2023
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 89% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования (без участия в голосовании Рогачева А.А. как заинтересованного лица): «За» - 85,7%, «Против» - 14,3%, «Воздержался» - нет.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Предоставить согласие на совершение сделки – заключение ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» договора поручительства …… (далее также – Договор, Сделка) в обеспечение исполнения обязательств …. (…. далее также – Лизингополучатель) по Договору лизинга …., заключаемому между Кредитором (Лизингодателем по Договору лизинга) и Лизингополучателем, на следующих существенных условиях Договора: ….
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: (1) Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой») - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» и Лизингополучателя. (2) Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (прямое распоряжение) и Лизингополучателя (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2023г.; №3.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 28.03.2023г.