Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2023
2. Содержание сообщения
• вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
• форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
• дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 07 декабря 2023 года; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 302002, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г.;
• дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования: 07 декабря 2023 года;
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 ноября 2023 года;
• повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О расторжении договора с аудиторской организацией, назначенной общим собранием акционеров ПАО «СЗ «Орелстрой» 09.06.2023г.
2. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Орелстрой».
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) по месту нахождения Общества по адресу: Орловская обл., г. Орел, пл. Мира, д. 7г, 4 этаж, каб. 46 с в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Копии указанной информации (материалов) предоставляются по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение пяти рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующих требований. Номинальным держателям акций указанная информация (материалы), а также сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). (Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим абзацем, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.)
• идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-02-40851-А; 21.07.2017г.;
• лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров; 31.10.2023; Протокол № 17 составлен 31.10.2023.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 01.11.2023г.