Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 88,9% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: Подпункт 1.1: «За» - 87,5%, «Против» - 12,5%, «Воздержался» - 0%; подпункт 1.2: «За» - 87,5%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%, не голосовал – 12,5%.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Предоставить согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (далее также - «Заимодавец») дополнительного соглашения к Договору займа №8679-ОС от 19.11.2024 и заключение нового договора займа. Данные сделки являются взаимосвязанными, именуются соответственно Сделка-1 и Сделка-2, а совместно – Сделка.
Сторона Сделки – ..., именуемое также «Заемщик».
Предмет, Цена и Срок Сделки-1: Согласно Договору займа №8679-ОС от 19.11.2024 Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства ..... рублей на срок .... Согласно дополнительному соглашению к Договору займа №8679-ОС от 19.11.2024 г. ....
Предмет, Цена и Срок Сделки-2: Согласно планируемому к заключению Договору займа Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства в целях реализации Заемщиком проекта строительства объекта ..... на условиях ....
На суммы вышеуказанных займов начисляются проценты ....Цена Сделки (Сумма Займов) ....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
1.2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (далее также - «Заимодавец») дополнительного соглашения к Договору займа №9109-ОС от 10 февраля 2025 г. Указанные сделки являются взаимосвязанными и называются совместно «Сделка».
Сторона Сделки –....., именуемое также «Заемщик».
Предмет, Цена и Срок Сделки: Согласно Договору займа №9109-ОС от 10 февраля 2025 г. Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства ... в размере ... рублей на срок ... На Сумму Займа начисляются проценты .... Согласно дополнительному соглашению к Договору займа №9109-ОС от 10 февраля 2025 г. ....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2025г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2025г.; №12.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 05.06.2025г.