Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2024
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: «За» - 77,78%, «Против» - 22,2%, «Воздержался» - нет.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой» и Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363; ИНН 5751005940, далее также – «Займодавец») взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам займов, а также заключение новых договоров займа (по тексту совместно – «Сделка»), на следующих существенных условиях:
Сторона Сделки: ...дочернее общество ПАО «СЗ «Орелстрой»; далее по тексту – «Заемщик», «Застройщик»).
Предмет Сделки: Предоставление Заимодавцем денежных средств Заемщику на условиях целевого процентного займа .... в целях реализации проектов строительства и/или финансирования гарантийных обязательств, и/или субординации займов, и/или создания условий для получения проектного банковского финансирования:
Планируемые сделки Цель займа Сумма займа, руб. Дата возврата суммы займа и процентов, начисленных на сумму займа
... ... ... ...
Цена Сделки: Суммарная стоимость Займов с учетом процентов – .....
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.10.2024г
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.10.2024г., №13.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 18.10.2024г.