Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2023
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: «За» - 75,0%, «Против» - 12,5%, «Воздержался» - 12,5% (при подведении итогов голосования учтено неучастие в голосовании в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одного члена Совета директоров).
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Руководствуясь нормами Устава Публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Орелстрой», в целях предоставления займов организациям группы компаний ПАО «СЗ «Орелстрой» для финансирования затрат по реализации строительных проектов группы, в том числе, но не исключительно: затрат на приобретение прав на земельный участок и/или оплаты арендных платежей за земельный участок, на котором планируется реализация нового Проекта; внесение платы за изменение категории и/или вида разрешенного использования указанного земельного участка; затрат по разработке исходно-разрешительной и проектной документации, необходимой для реализации нового Проекта, предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (далее также - «Поручитель») Договора поручительства № ДП02_130B00OH (далее также - «Сделка») в обеспечение исполнения полной суммы обязательств ООО «СЗ «Орелстрой-2» (ОГРН: 1185749005496; «Выгодоприобретатель», далее также – «Заемщик») перед ПАО Сбербанк (далее также – «Кредитор») на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению (Предмет Сделки: поручительство в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «СЗ «Орелстрой-2» (ОГРН 1185749005496) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк. Сумма лимита кредитной линии: 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей. Дата полного погашения выданного кредита и процентов по нему: 27.04.2024. Иные существенные условия кредитной линии: Специальная процентная ставка не более 4,52 (Четыре целых пятьдесят две сотых) процента(ов) годовых. Базовая процентная ставка: не более 18,02 (Восемнадцать целых две сотых) процента(ов) годовых в соответствии с расчетом.))
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Поручителя) - косвенно распоряжается более чем 50% голосов в высших органах управления Поручителя и Заемщика; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – распоряжается более чем 50% голосов в высших органах управления Поручителя (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Гефель Владислав Владимирович (единоличный исполнительный орган, член (председатель) Правления Поручителя) – является единоличным исполнительным органом Заемщика.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2023г.; №18
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 14.11.2023г.