Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: по п.1: «За» - 75,0%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 25,0%; по п.2: «За» - 75,0%, «Против» - 25,0%, «Воздержался» - 0%. (В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подведении итогов голосования не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров).
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Руководствуясь нормами статьи 81 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Орелстрой», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (… «Заказчик») с дочерним обществом Договора подряда в целях обеспечения текущих и будущих проектов строительства канализационными коммуникациями (далее также – «Договор», «Сделка») на следующих существенных условиях: Сторона Сделки: …; (далее также – «Генподрядчик»); Предмет Сделки: Генподрядчик обязуется в установленный срок в соответствии с предоставленной Заказчиком проектной и рабочей документацией выполнить своими и привлеченными силами и средствами комплекс работ (далее – Работы) по строительству следующего объекта: «Канализационная насосная станция ливневых стоков МР «Болховский» 5 квартал застройки» ….Цена Сделки: … Срок выполнения работ: …Иные существенные условия Сделки: …
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Заказчика) - косвенно распоряжается более чем 50% голосов в высших органах управления Заказчика и Генподрядчика; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – распоряжается более чем 50% голосов в высших органах управления Заказчика (прямое распоряжение) и Генподрядчика (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
2. Руководствуясь нормами статьи 81 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Орелстрой», предоставить согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (далее также – «Займодавец») с дочерним обществом дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам займа (взаимосвязанные сделки) в связи с необходимостью формирования объема собственных средств и субординации сроков возврата займов для участия в реализации проектов строительства Объектов: … (далее по тексту – «Сделка»). Сторона Сделки: … далее также – «Заемщик». Предмет Сделки: … Цена Сделки … Срок … Иные существенные условия…
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Займодавца) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2023г.; №21.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 25.12.2023г.