Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2024
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: «За» - 77,8%, «Против» - 22,2%, «Воздержался» - 0%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предоставить согласие на совершение ПАО «СЗ «Орелстрой» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (далее также – «Залогодатель») с … (далее также – «Банк», «Залогодержатель») в качестве обеспечения исполнения полной суммы обязательств … (далее также – «Заемщик», «Выгодоприобретатель», «Должник») перед Банком по Договору … (далее также – «Основной договор»), заключенному Должником с Банком, следующих дополнительных соглашений:
• дополнительного соглашения (далее также – Соглашение 1) к Договору … (далее также – «Договор ипотеки»).
• дополнительного соглашения (далее также – Соглашение 2) к Договору … (далее также – «Договор залога»).
Целевое назначение кредита: финансирование затрат по строительству объекта … (далее – Объект/Проект), а также на финансирование любых расчетов в сумме не более ….
В соответствии с решением Совета директоров Залогодателя, согласовавшего заключение Договора ипотеки и Договора залога (протокол заседания Совета директоров №15 от 02.10.2023г.), на основании Договора ипотеки … Залогодателем в залог Залогодержателю передано недвижимое имущество по залоговой стоимости …; согласно Договору залога …Залогодателем в залог Залогодержателю передана …
Заключение Соглашения 1 и Соглашения 2 обусловлено внесением в Основной договор изменений, устанавливающих льготную процентную ставку за пользование кредитом в соответствии с Программой возмещения недополученных доходов кредитным организациям по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, утвержденной решением Совета Фонда ДОМ.РФ (протокол 23.05.2024 г. № 1/2024, с учетом изменений и дополнений) (далее по тексту – «Программа»).
Принимая во внимание кредитование Заемщика в рамках Программы, порядок определения процентной ставки за пользование кредитом согласно внесенным в Основной договор изменениям излагается в новой нижеизложенной редакции…
Принимая во внимание вышеуказанные изменения в Основной договор, согласно Соглашению 1 и Соглашению 2 в Договор ипотеки и Договор залога вносятся следующие существенные условия:
- В случае изменения (в том числе, Залогодержателем в одностороннем порядке) условий Основного договора в связи с изменением условий Программы возмещения недополученных доходов кредитным организациям по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства на территориях отдельных субъектов Российской Федерации, на основании которой осуществляется предоставление Должнику кредита по Льготной процентной ставке, и/или получением Залогодержателем разъяснений АО «ДОМ.РФ», Залогодатель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору на измененных условиях.
- Залогодатель согласен с тем, что кредитование Должника по Основному договору осуществляется в соответствии с Программой возмещения недополученных доходов кредитным организациям по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства на территориях отдельных субъектов Российской Федерации, на основании которой осуществляется предоставление Должнику кредита по Льготной процентной ставке и получение Залогодержателем возмещения недополученных доходов по Основному договору, а также ознакомлен с условиями и требованиями Программы.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2024г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.12.2023г.; №16.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 24.12.2024г.