Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2023
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: «За» - 71,4%, «Против» - 28,6%, «Воздержался» - нет (при подведении итогов голосования учтено неучастие в голосовании в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» двух членов Совета директоров ).
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой», предоставить согласие на заключение между Публичным акционерным обществом «Специализированный застройщик «Орелстрой» и Банком… в качестве обеспечения исполнения полной суммы обязательств Общества … (далее также – Заемщик) перед Банком …. сделки (совокупности сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
1) ….. (далее также – Договор ипотеки), на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Залогодатель – Публичное акционерное Общество «Специализированный застройщик «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363); Залогодержатель – ….. Предмет ипотеки (залога): … Залоговая стоимость: …. Срок ипотеки: ….
2) … (далее также – Договор залога), на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Залогодатель – Публичное акционерное Общество «Специализированный застройщик «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363); Залогодержатель – ….. Предмет сделки (залога): …Залоговая стоимость: …. Срок залога: ….
Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом: Кредитное соглашение, заключаемое между Обществом … и Банком … (далее также – Соглашение) на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Кредитор – Банк … Заемщик – ООО … Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи. Лимит выдачи по кредитной линии устанавливается в соответствии с графиком:…. Целевое назначение Кредита: финансирование строительства Объекта недвижимости, а также иных затрат, связанных с реализацией Проекта, с выдачей средств на Расчетный счет Заемщика.… Срок погашения кредита: …. Процентная ставка по кредиту: …
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: (1) Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Залогодателя) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя и Заемщика; (2) ООО «ОДСК» (ОГРН 1185749001822) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); (3) Ерихов Кирилл Юрьевич (член Совета директоров Залогодателя) - является единоличным исполнительным органом Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.09.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.09.2023г.; №14
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 13.09.2023г.