Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2023
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования (без участия в голосовании Рогачева А.А. как заинтересованного лица):
• По пп. 1-2: «За» - 85,0%, «Против» - 25,0%, «Воздержался» - нет; по п. 3: «За» - 85,0%, «Против» - 12,5%, «Воздержался» - нет, «не голосовал» - 12,5%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (взаимосвязанные сделки):
1. Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Публичным акционерным обществом «Специализированный застройщик Орелстрой» (далее также - Займодавец) с … (далее также – Заемщик), единственным участником которого является Займодавец, договора займа (далее также – Сделка).
Цель Сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства для уплаты Заемщиком платежей в пользу ….. по заключаемому между Заемщиком и …. кредитному договору ….
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой»); ООО «ОДСК» (ОГРН 1185749001822).
Основания заинтересованности в Сделке: Рогачев А.А. косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика; ООО «ОДСК» распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
2. Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Публичным акционерным обществом «Специализированный застройщик Орелстрой» (далее также - Поручитель) с …… (далее также – Банк, Кредитор) договора поручительства (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств выгодоприобретателя - …… (… дочернее общество ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», далее также – Должник) перед Кредитором (далее также – Сделка). Цель кредитования Должника – решение вопросов модернизации производственных мощностей и приобретения им производственного оборудования.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой»); ООО «ОДСК» (ОГРН 1185749001822).
Основания заинтересованности в Сделке: Рогачев А.А. косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика; ООО «ОДСК» распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
3. Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Публичным акционерным обществом «Специализированный застройщик Орелстрой» (далее также - Залогодатель) с …(далее также – Банк, Кредитор, Залогодержатель) договора залога … в обеспечение исполнения обязательств выгодоприобретателя - …(далее также – Должник) перед Кредитором.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой»); ООО «ОДСК» (ОГРН 1185749001822).
Основания заинтересованности в Сделке: Рогачев А.А. косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика; ООО «ОДСК» распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2003г.; №1.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 22.02.2023г.