Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2023 года; 302002, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования).
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: по вопросам №№1-4,6 повестки дня общего собрания акционеров - 88,52% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по указанным вопросам повестки дня; по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров - 88,35% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» по результатам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: Результаты голосования: «ЗА» – 197 094 (99,88952% ), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 218. (* здесь и далее - процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по рассматриваемому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)). Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» за 2022 год (в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
По второму вопросу: Результаты голосования: «ЗА» – 197 097 (99, 89104%), «ПРОТИВ» - 26, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)- 189. Принятое решение: Чистую прибыль ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» по результатам 2022 года направить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (55 725 500 руб.); на благотворительные и иные цели (не более 7,3% от суммы чистой прибыли); оставшуюся часть чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой». Произвести выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» по итогам работы за 2022 год в размере 250 (двести пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 28 июня 2023 года.
По третьему вопросу: Результат голосования: «ЗА» – 196 987 (99,83529%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)- 325. Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН: 1057747830337, ИНН: 7725546209).
По четвертому вопросу: Результат голосования по вопросу:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов
Гургунаев Омар Арабиевич 182557
Ерихов Кирилл Юрьевич 178297
Ивановский Владимир Сергеевич 225740
Камышинский Дмитрий Николаевич 405
Колесов Григорий Васильевич 178636
Мигутцкий Олег Юрьевич 178828
Никулин Юрий Иванович 669
Пугачева Марина Александровна 179512
Рогачев Александр Александрович 244108
Тарасов Вадим Александрович 226076
Цыплаков Алексей Иванович 178538
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 639, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 803. Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой: Гургунаева Омара Арабиевича, Ерихова Кирилла Юрьевича, Ивановского Владимира Сергеевича, Колесова Григория Васильевича, Мигутцкого Олега Юрьевича, Пугачеву Марину Александровну, Рогачева Александра Александровича, Тарасова Вадима Александровича, Цыплакова Алексея Ивановича.
По пятому вопросу: Результат голосования по вопросу:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» % голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», от числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу, с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
Андреева Светлана Александровна 193241 99,59798 0 193 587
Бардакова Олеся Викторовна 193256 99,60571 0 33 732
Бондарева Елена Андреевна 961 0,49531 0 50266 142794
Ткаченко Ирина Николаевна 192727 99,33306 0 242 1052
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой»: Андрееву Светлану Александровну, Бардакову Олесю Викторовну, Ткаченко Ирину Николаевну.
По шестому вопросу: Результат голосования по вопросу: «ЗА» –196 848 (99,76484 %), «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 464. Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» в новой редакции (в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрании).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н составлен 13.06.2023 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-40851-А, дата его регистрации 21.07.2017г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 14.06.2023г.