Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
• вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
• форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании;
• дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 6 июня 2025 года; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г (конференц-зал); 302002, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г.;
• дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июня 2025 года при заочном голосовании;
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2025 года;
• повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СЗ «Орелстрой» за 2024 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «СЗ «Орелстрой» по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Орелстрой».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Орелстрой».
6. Об участии ПАО «СЗ «Орелстрой" в Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья».
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров (включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества), могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, по месту нахождения Общества по адресу: Орловская обл., г. Орел, пл. Мира, д. 7г (каб. 46, этаж 4, а также фойе 1-го этажа) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения. Копии указанной информации (материалов) предоставляются по требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение пяти рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующих требований. Общество направляет информацию (материалы) номинальным держателям акций путем их передачи Регистратору Общества для направления номинальному держателю. Указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
• идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-02-40851-А; 21.07.2017г.;
• лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров; 29.04.2025; Протокол № 9 составлен 30.04.2025.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 30.04.2025г.