Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2025
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: «За» - 75,0%, «Против» - 25,0%, «Воздержался» - 0% (В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подведении итогов голосования не учитывался голос заинтересованного в сделке члена Совета директоров).
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363, далее также - Поручитель) с .... (... далее также - Банк и/или Кредитор) Договора поручительства ..... в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «.....» (...далее также Заемщик и/или Должник; Выгодоприобретатель) перед ..... Максимальный кредитный лимит: ...рублей.
Цель кредитной линии: финансирование затрат по строительству Объекта – комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 69 и поз. 70, расположенных по адресу Орловский муниципальный округ, д. Образцово, ул. Зеленина, 18. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз. 69)..... Дата окончания периода доступности кредита: ..... Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки: ..... Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по ....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Поручителя (прямое распоряжение) и Должника (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Поручителя и Должника; Ерихов Кирилл Юрьевич – является членом Совета директоров Поручителя и единоличным исполнительным органом Должника.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2025г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2025г.; №6.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 26.02.2025г.