Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2024
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: по п.1. «За» - 77,8%, «Против» - 22,2%, «Воздержался» - нет; по п.2. «За» - 77,8%, «Против» - 11,1%, «Воздержался» - нет; не голосовал – 11,1%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
п.1. Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой» и Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363; ИНН 5751005940, далее также – Займодавец) сделок: заключение дополнительного соглашения к Договору займа №6679-ОС от 11.01.2024г. (именуемых совместно как Сделка-1) и дополнительного соглашения к Договору займа №2105-ОС от 06.10.2021г. (именуемых совместно как Сделка-2). Указанные сделки являются взаимосвязанными, в совершении которых имеется заинтересованность, и именуются совместно как Сделка.
Существенные условия Сделки: Сторона Сделки: …; Заемщик, Застройщик).
Предмет Сделки-1: предоставление Займодавцем Заемщику сроком по … денежных средств на условиях целевого процентного займа в целях реализации Заемщиком проекта строительства объекта «Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу г. Орел, бульвар Молодежи, участок 2а. 2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.2)». Цена Сделки-1: …..
Предмет Сделки-2: предоставление Займодавцем Заемщику сроком по … денежных средств на условиях целевого процентного займа в целях реализации Заемщиком проекта строительства объекта «Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу г. Орел, б-р Молодежи, участок 2а. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз. 1)». Цена Сделки-2: …..
… Предоставить возможность в соответствии с условиями последующего проектного финансирования Застройщика (Заемщика) изменения (продления) сроков возврата Заемщиком заемных денежных средств по вышеуказанным договорам займа …. при условии не превышения Цены Сделки (совокупная цена Сделки-1 и Сделки-2 …..
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963) - распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
п.2. Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой» и Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363; ИНН 5751005940, далее также – Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа (далее по тексту – Сделка) на следующих существенных условиях: Сторона Сделки: … далее также – «Заемщик»). Предмет Сделки: предоставление Займодавцем Заемщику сроком по … денежных средств на условиях целевого процентного займа на цели финансирования капитального ремонта объектов недвижимости и оборудования Заемщика, … Цена Сделки: …..
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963) - распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2024г
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2024г., №9.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 25.07.2024г.