Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: по п.1: «За» - 75,0%, «Против» - 25,0%, «Воздержался» - 0%; по п.2: «За» - 75,0%, «Против» - 0%, «Воздержался» -25,0 %. (В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подведении итогов голосования не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров).
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Предоставить согласие на заключение между ПАО «СЗ «Орелстрой» (… «Залогодатель»..) и …. («Залогодержатель»), Договора об ипотеке и передачу в ипотеку недвижимого имущества …: Земельного участка…, определив цену сделки…, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-3»… по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии … в целях финансирования затрат по строительству многоквартирного многоэтажного жилого дома…
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Залогодателя) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя и Должника; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Должника (косвенное распоряжение); Гефель Владислав Владимирович (член Правления Залогодателя) является единоличным исполнительным органом Должника.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
2. Предоставить согласие на заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (…«Застройщик») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора на выполнение функций технического заказчика … Сторона Сделки: …Предмет Сделки: совершение Техническим заказчиком от имени Застройщика … действий, направленных на осуществление строительства объекта: «Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова,7, расположенных в д. Жилина Орловского муниципального округа. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз. 30)» ..,…Цена Сделки: …Срок осуществления Сделки: …. Иные существенные условия Сделки: …
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Застройщика) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Застройщика и Техзаказчика; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – прямо распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Застройщика и Техзаказчика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.12.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.12.2023г.; №20.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 08.12.2023г.