Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2025
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: по п.1: «За» - 75,0%, «Против» - 25,0%, «Воздержался» - 0%; по п.2: «За» - 75,0%, «Против» - 12,5%, «Воздержался» - 0% , не голосовал - 12,5%.
(В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подведении итогов голосования не учитывался голос заинтересованного в сделке члена Совета директоров).
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363, далее также - Залогодатель) с .... далее также – Банк, Кредитор, Залогодержатель) Договора залога прав по договору залогового счета .... (далее также – Договор, Сделка) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ..... (.... далее также Заемщик, Должник, Выгодоприобретатель) перед Банком по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии ...., заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик ). Существенные условия Сделки: .....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Должника (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя и Должника; Ерихов Кирилл Юрьевич – является членом Совета директоров Залогодателя и единоличным исполнительным органом Должника.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363, далее также - Залогодатель) с ..... далее также – Банк, Кредитор, Залогодержатель) Договора ипотеки ..... (далее также – Договор ипотеки, Сделка) в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ....., далее также Заемщик и/или Должник, Выгодоприобретатель) перед Банком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии ....., заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), ..... Существенные условия Сделки: .....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Должника (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя и Должника; Ерихов Кирилл Юрьевич – является членом Совета директоров Залогодателя и единоличным исполнительным органом Должника.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2025г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2025г.; №8.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 28.03.2025г.