Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2024
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: «За» - 77,78%, «Против» - 22,2%, «Воздержался» - нет.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой» и Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363; ИНН 5751005940, далее также – «Поручитель») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение дополнительного соглашения ... к Договору поручительства ..., заключенному Поручителем с Кредитором в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению ..., являющихся взаимосвязанными сделками. Сторона Сделки: ... (далее также – «Кредитор»). Выгодоприобретатель по Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ..., (далее также – «Заемщик» или «Должник»).
Предмет, Цена, Срок Сделки: с учетом Дополнительного соглашения кредиты, выданные на основании Заявлений Заемщика о предоставлении кредита ..., предоставляются на следующих условиях:....
Лица, заинтересованные в Сделке и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Поручителя (прямое распоряжение) и Должника (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Поручителя и Должника.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
1.2. Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой» и Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363; ИНН 5751005940, далее также – «Залогодатель») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения ... к Договору об ипотеке ..., заключенному Залогодателем с Кредитором (взаимосвязанные сделки), по которому передано в ипотеку недвижимое имущество - ... по залоговой стоимости (Цена Сделки) ... в обеспечение исполнения обязательств Должника по дополнительному соглашению к Кредитному соглашению ... Существенные условия Сделки: Сторона Сделки: ... (далее также – «Кредитор»). Выгодоприобретатель по Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ...( – «Должник» или «Заемщик»). С учетом Дополнительного соглашения кредиты, выданные на основании Заявлений о предоставлении кредита по Кредитному соглашению, за период с .... по дату подписания Дополнительного соглашения (включительно), предоставляются на следующих условиях:...
Лица, заинтересованные в Сделке и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Должника (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя и Должника.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
1.3. Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой» и Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363; ИНН 5751005940, далее также – «Займодавец») взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам займов (далее по тексту совместно – «Сделка»), на следующих существенных условиях: Сторона Сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «...далее по тексту – «Заемщик» или «Застройщик»). Предмет Сделки: Предоставление Заимодавцем денежных средств Заемщику на условиях целевого процентного займа ..... в целях реализации проектов строительства и/или финансирования гарантийных обязательств, и/или субординации займов, и/или создания условий для получения проектного банковского финансирования:
№ и дата договора Срок займа Цель займа Сумма займа, руб.
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
Цена Сделки: ...
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.11.2024г
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.11.2024г., №14.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 02.11.2024г.