Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
По нижеуказанным пп. 1.1 и 1.2: Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования (без участия в голосовании Рогачева А.А. как заинтересованного лица): «За» - 75%, «Против» - 25%, «Воздержался» - нет.
1.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (далее также – Общество), предоставить согласие на заключение договора поручительства … (далее также – «Договор») между ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (именуемым также «Поручитель») и …, в обеспечения исполнения полной суммы обязательств …., далее также – «Должник») перед …., на условиях, указанных в Приложении 1.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: (1) Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой») - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» и ООО…; (2) Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – прямо распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» и косвенно распоряжается более чем 50 % голосов ООО ….; (3) Гефель Владислав Владимирович (управляющий директор и член (председатель) Правления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой») – является единоличным исполнительным органом ООО ….
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (далее также – Общество), предоставить согласие на совершение сделки – заключение дополнительного соглашения к договору займа … на следующих существенных условиях: ….
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: (1) Рогачев Александр Александрович (Член Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой») - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» и ООО …; (2) Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (прямое распоряжение) и ООО … (косвенное распоряжение); (3) Борисова Татьяна Владимировна (Член Правления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой») является директором ООО ….
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
1.3. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования (без участия в голосовании Рогачева А.А. и Ерихова К.Ю. как заинтересованных лиц): «За» - 71,4%, «Против» - 14,3%, «Воздержался» - нет, «Не голосовали» – 14,3%).
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (далее также – Общество), предоставить согласие на совершение сделки – заключение договора внесения вклада в имущество на следующих условиях:
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: (1) Рогачев Александр Александрович (Член Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой») - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» и ООО … ;(2) Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (прямое распоряжение) и ООО … (косвенное распоряжение); (3) Ерихов Кирилл Юрьевич (Член Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой») - является единоличным исполнительным органом ООО ….
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2023г.; №4.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 21.04.2023г.