Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2024
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 88,89% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: по пунктам 1 - 3 «За» - 87,5%, «Против» - 12,5%, «Воздержался» - нет.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
п.1. Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой» и Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях реализации проекта строительства…, создания условий для получения проектного банковского финансирования, предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность – изменение условий займа, на следующих существенных условиях:
Стороны Сделки: ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363; Займодавец); … (ОГРН …; Заемщик).
Предмет Сделки: заем / изменение условий займа
Цена Сделки: Суммарная стоимость Займа с учетом процентов – не более …. Срок займа: … Иные существенные условия Сделки: ….
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (Член Совета директоров Займодавца) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодавца и Заемщика; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления Займодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
п.2. Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой» и Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН 1025700764363; ИНН 5751005940, далее также - Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» договора подряда (далее также –Сделка, Договор) на следующих существенных условиях:
Сторона Сделки: … (ОГРН …; далее также – Подрядчик). Предмет Сделки: строительство следующего объекта - Канализационная насосная станция с напорным коллектором …. Цена Сделки: определяется Сводной сметой.. не должна превышать … Срок окончания выполнения Работ: … Иные существенные условия Сделки: …
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заказчика и Генподрядчика; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления Заказчика (прямое распоряжение) и Генподрядчика (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
п.3. Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой» и Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить согласие на внесение следующих изменений в ранее одобренную сделку … – в договор последующего залога доли в уставном капитале … заключенный между ПАО «СЗ «Орелстрой» (далее также – Залогодатель) и … (далее также – Банк) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению … заключенному между … (ИНН …, далее также - Заемщик) с …:
Цель Кредитной линии: финансирование строительства Объекта недвижимости…
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки, и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя и Заемщика; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.09.2024г
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2024г., №12.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 30.09.2024г.