Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: «За» - 71,4%, «Против» - 28,6%, «Воздержался» - нет (при подведении итогов голосования учтено неучастие в голосовании в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 2-х членов Совета директоров).
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», предоставить согласие на совершение ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (… «Займодатель») сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение договора займа и дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам займа. Указанные сделки направлены на формирование объема собственных средств для реализации дочерним обществом Займодателя проекта строительства объекта «Комплекс из 2-х многоквартирных домов на земельном участке …..», в т.ч. предусматривают субординацию займов (изменение срока возврата). Указанные сделки являются взаимосвязанными и совместно именуются как Сделка.
Существенные условия Сделки: Сторона Сделки: …..; далее также – «Заемщик». Предмет Сделки: заем, в т.ч. внесение изменений в ранее заключенные договоры займа ….. Цена Сделки: …... Срок займов (с учетом субординации): …...
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: (1) Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Займодателя) - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодателя и Заемщика; (2) ООО «ОДСК» (ОГРН 1185749001822) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Займодателя (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); (3) Ерихов Кирилл Юрьевич (член Совета директоров Займодателя) - является единоличным исполнительным органом Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2023г.; №8.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 23.06.2023г.