Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: «За» - 77,8%, «Против» - 22,2%, «Воздержался» - 0%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предоставить согласие на совершение ПАО «СЗ «Орелстрой» сделки: заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (далее также – Заемщик) с … (Кредитор, Банк) дополнительного соглашения (далее также – Соглашение) к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии … (далее также – Договор), заключенному в целях финансирования затрат по строительству объекта …, а также финансирования любых расчетов в сумме не более …, заключенным между Заемщиком и Кредитором. Соглашение заключается, принимая во внимание кредитование Заемщика в рамках Программы возмещения недополученных доходов кредитным организациям по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, утвержденной решением Совета Фонда ДОМ.РФ (протокол 23.05.2024 г. № 1/2024), с учетом изменений и дополнений.
Существенные условия Соглашения – изложение порядка определения процентной ставки за пользование кредитом в новой нижеизложенной редакции: …
Иные существенные условия Договора, отраженные в Протоколе Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой» №22 от 29.12.2023 г., не изменяются. (Соглашение влечет уменьшение Цены Сделки, отраженной в Протоколе Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой» №22 от 29.12.2023 г.)
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главой 34 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.12.2024г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2023г.; №15.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 23.12.2024г.