Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: «За» - 75%, «Против» - 12,5%, «Воздержался» - 12,5% (при подведении итогов голосования учтено неучастие в голосовании 1 члена Совета директоров в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1). Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (далее также – Общество), предоставить согласие на совершение ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» … сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства … (далее также – «Договор») с … в обеспечение исполнения обязательств …. далее также – «Должник») перед Кредитором по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии … (далее также соответственно – «Кредитное соглашение» и «Кредитная линия»), заключенному Должником с Кредитором на следующих условиях: …..
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке:
(1) Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой») - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» и Должника;
(2) Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН: 1185749001822) – распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (прямое распоряжение) и Должника (косвенное распоряжение);
(3) Борисова Татьяна Владимировна (член Правления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой») – является единоличным исполнительным органом Должника.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
Настоящее корпоративное решение действует по «30» июня 2026 г. включительно.
2). Руководствуясь нормами Устава ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (далее также – Общество), предоставить согласие на совершение ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (именуемым также «Залогодатель») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора об ипотеке (далее также – «Договор») с …. в обеспечение исполнения обязательств … далее также – «Должник») перед Кредитором по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии … (далее также соответственно – «Кредитное соглашение» и «Кредитная линия»), заключенному Должником с Кредитором на следующих условиях: …..
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке:
(1) Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой») - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» и Должника;
(2) Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» (прямое распоряжение) и Должника (косвенное распоряжение);
(3) Борисова Татьяна Владимировна (член Правления ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой») – является единоличным исполнительным органом Должника.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
Настоящее корпоративное решение действует по «30» июня 2026 г. включительно.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.05.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.05.2023г.; №5.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 04.05.2023г.