Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Агрофирма Мценская»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025702655770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5717060059
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40534-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5717060059
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.05.2023
2. Содержание сообщения
На основании протокола совета директоров №4 от 03.05.2023г. Акционерное общество «Агрофирма Мценская» (303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров за 2022 год в заочной форме (опросным путем) 30 июня 2023 года. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 29 июня 2023 года. Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевкое, АО «Агрофирма Мценская».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2022 год –06 июня 2023 года.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Агрофирма Мценская» за 2022 год.
2.Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2022 года.
3.Определение количественного состава совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
4.Избрание членов совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
5.Определение количественного состава ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
6.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
7.Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».
Информация (материалы) подготовленная для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров в период времени с 09 по 29 июня 2023 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00, будет доступна для лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2022 год, по месту нахождения АО «Агрофирма Мценская». Информация (материалы), предоставляемая акционерам, также может быть направлена по запросу лица, имеющего право на участие в годовом собрании акционеров, в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров АО «Агрофирма Мценская».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-40534-А, дата государственной регистрации 26.01.1999;
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-40534-А, дата государственной регистрации 10.06.1999;
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-40534-А, дата государственной регистрации 28.07.1999;
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-04-40534-А, дата государственной регистрации 29.11.1999.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Н.А. Жернов
3.2. Дата: 02.06.2023