Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орский элеватор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462412 Оренбургская обл., г.Орск, ул.Ириклинская, 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025602077093

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5616001272

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03286-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5616001272

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания: 05 апреля 2023 года

2.2. Дата составления протокола 05 апреля 2023 года

2.3. Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

2.4. Место подведения итогов голосования: г. Москва, Орликов переулок, д. З, стр. 1

2.5. Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут 05 апреля 2023 года

Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.

В голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти) избранных: Багаутдинов А.И., Башаров Р.С., Боршигов Э.Х., Потупчик А.И., Солдатенков О.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества и принятие решения о включении их в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Рассмотрели вопрос.

Вопрос 1.Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества и принятие решения о включении их в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение:Рассмотреть предложения акционера ОбществаАкционерного общества

Секретарь Совета директоровУсатРС. Башаров

«Объединенная зерновая компания» о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года следующих кандидатов:

-в Совет директоров Общества:

1.Багаутдинов Азат Ильдосович;

2.Башаров Рамиль Саидович;

З. Мамаев Роман Олегович;

4.Потупчик Александр Игоревич;

5.Солдатенков Олег Владимирович.

-в Ревизионную комиссию Общества:

1.Евтушенко Виталий Андреевич;

2.Текели Наталия Владимировна; З. Терехов Алексей Васильевич.

Итоги голосования:

— 5 голосов Багаутдинов А.И., Башаров Р.С., Боршигов Э.Х.,

Потупчик А.И., Солдатенков О,В.

«ПРОТИВ»— О голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- О голосов

Решение принято.

протокол 132 заседания Совета директоров от 05.04.2023

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид: Акция именная

Категория: Обыкновенная, привилегированная

Дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г.

Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-03286-Е, 2-01-03286-Е

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор) С.Н. Сазонкин

3.2. Дата: 05.04.2023