Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462412 Оренбургская обл., г.Орск, ул.Ириклинская, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025602077093
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5616001272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03286-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5616001272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Собрания: годовое (далее – «Собрание»).
2.2. Форма проведения Собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения Собрания (подсчета голосов): 30 июня 2023 года.
2.4. Место подведения итогов голосования: Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1
2.5. Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
2.6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:
05 июня 2023 года.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. О последующем одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 от 21.03.2023 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № ДЕИО-21-ОЭ от 22.03.2022.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:
По вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 15 148 (пятнадцать тысяч сто сорок восемь) голосов.
По вопросу № 5 - (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 75 740 (семьдесят пять тысяч семьсот сорок) кумулятивных голосов.
по вопросу № 8 - 64 (шестьдесят четыре) голоса, с учетом вычета акций лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделки.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
По вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 15 148 (пятнадцать тысяч сто сорок восемь) голосов.
По вопросу № 5 – 75 740 (семьдесят пять тысяч семьсот сорок) кумулятивных голосов.
По вопросу № 6 – 15 148 (пятнадцать тысяч сто сорок восемь) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
по вопросу № 8 - 64 (шестьдесят четыре) голоса, с учетом вычета акций лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 2 лица.
По вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня – 15 084 (пятнадцать тысяч восемьдесят четыре) голоса, что составляет от общего числа голосов – 99,58 процентов.
По вопросу № 5 повестки дня – 75 420 (семьдесят пять тысяч четыреста двадцать) кумулятивных голосов, что составляет от общего числа голосов – 99,58 процентов.
По вопросу № 6 – 15 084 (пятнадцать тысяч восемьдесят четыре) голоса, что составляет от общего числа голосов – 99,58 процентов.
по вопросу № 8 - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 0 голосов, что составляется от общего числа голосов, с учетом вычета акций лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделки 0,00 процентов. КВОРУМА НЕТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА15 084100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
По вопросу 2:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА15 084100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
По вопросу 3:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА15 084100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
По вопросу 4:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА15 084100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
По вопросу 5:
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1Багаутдинов Азат Ильдосович 15 084
2Башаров Рамиль Саидович 15 084
3Мамаев Роман Олегович15 084
4Потупчик Александр Игоревич15 084
5Солдатенков Олег Владимирович15 084
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ0
По вопросу 6:
Результаты голосования:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА15 084100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
2. Терехов Алексей Васильевич
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА15 084100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
3. Текели Наталия Владимировна
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА15 084100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
По вопросу 7:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА15 084100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
По вопросу 8:
Подсчет голосов не осуществлялся в связи с отсутствием кворума.
Формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году.
По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня 3 принято решение: В связи с получением убытка по результатам 2022 года чистую прибыль (убыток) Общества по результатам 2022 года не распределять.
По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Багаутдинов Азат Ильдосович
2.Башаров Рамиль Саидович
3.Мамаев Роман Олегович
4.Потупчик Александр Игоревич
5.Солдатенков Олег Владимирович
По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Текели Наталия Владимировна.
По вопросу повестки дня 7 принято решение: Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год назначить в качестве аудиторской организации Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит».
По вопросу повестки дня 8 решение не принято в связи с отсутствием кворума.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров:
Протокол общего собрания акционеров от 04.07.2023 г. № 24
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: Акция именная
Категория: Обыкновенная, привилегированная
Форма: Бездокументарная
Дата государственной регистрации выпуска: 14.02.2006 г.
Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-03286-Е, 2-01-03286-Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Единоличный исполнительный орган АО "Орский элеватор" - ООО "ОЗК Центр" в лице генерального директора Д.А. Антоненко
3.2. Дата: 04.07.2023