Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462412 Оренбургская обл., г.Орск, ул.Ириклинская, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025602077093
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5616001272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03286-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5616001272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания: 25 мая 2023 года
2.2. Дата составления протокола 25 мая 2023 года
2.3. Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)
2.4. Место подведения итогов голосования: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр.1
2.5. Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут 25 мая 2023 года
Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.
В голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти) избранных: Багаутдинов А.И., Башаров Р.С., Боршигов Э.Х., Потупчик А.И., Солдатенков О.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
2.О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности Общества в 2022 году.
3.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2022 года и размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Рассмотрели вопросы.
Вопрос 1.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Решение:Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Итоги голосования:
«ЗА»– 5 голосовБагаутдинов А.И., Башаров Р.С., Боршигов Э.Х.,
Потупчик А.И., Солдатенков О.В.
«ПРОТИВ»– 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 0 голосов
Решение принято.
Вопрос 2.О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности Общества в 2022 году.
Решение:Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»– 5 голосовБагаутдинов А.И., Башаров Р.С., Боршигов Э.Х.,
Потупчик А.И., Солдатенков О.В.
«ПРОТИВ»– 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 0 голосов
Решение принято.
Вопрос 3.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Решение:Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год и вынести ее на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»– 5 голосовБагаутдинов А.И., Башаров Р.С., Боршигов Э.Х.,
Потупчик А.И., Солдатенков О.В.
«ПРОТИВ»– 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 0 голосов
Решение принято.
Вопрос 4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2022 года и размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Решение:В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль (убыток) Общества по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
Итоги голосования:
«ЗА»– 5 голосовБагаутдинов А.И., Башаров Р.С., Боршигов Э.Х.,
Потупчик А.И., Солдатенков О.В.
«ПРОТИВ»– 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 0 голосов
Решение принято.
Вопрос 5.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решение:Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее – «Собрание»), а также определить:
дату проведения Собрания: 30 июня 2023 года;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: до 30 июня 2023 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д. 11;
дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05 июня 2023 года.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. О последующем одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 от 21.03.2023 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № ДЕИО-21-ОЭ от 22.03.2022.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1).
Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения Собрания путем размещения уведомления на сайте Общества по адресу: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5616001272.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 2).
В соответствии с пунктом 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пунктом 11.17. Устава Общества, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания направить бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом.
При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 30 июня 2023 года.
Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № ДЕИО-21-ОЭ от 22.03.2022;
- дополнительного соглашения № 1 от 21.03.2023 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № ДЕИО-21-ОЭ от 22.03.2022;
- рекомендации Совета директоров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).
- иная информация по вопросам повестки дня общего собрания.
По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д.11.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Определить, что владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
Итоги голосования:
«ЗА»– 5 голосовБагаутдинов А.И., Башаров Р.С., Боршигов Э.Х.,
Потупчик А.И., Солдатенков О.В.
«ПРОТИВ»– 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 0 голосов
Решение принято.
2.6. ПРОТОКОЛ № 133 заседания Совета директоров от 25.05.2023г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: Акция именная
Категория: Обыкновенная, привилегированная
Дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г.
Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-03286-Е, 2-01-03286-Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор) С.Н. Сазонкин
3.2. Дата: 25.05.2023