Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462412 Оренбургская обл., г.Орск, ул.Ириклинская, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025602077093
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5616001272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03286-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5616001272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.08.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: 09 августа 2023 года
Дата составления протокола 09 августа 2023 года
Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр.1
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут 09 августа 2023 года
Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.
В голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти) избранных
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. О приостановлении полномочий управляющей организации Общества.
5. Об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
6. Об утверждении условий трудового договора с временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.
7. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества – ООО «ОЗК Центр».
8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
9. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Орский элеватор».
10. О даче поручения единоличному исполнительному органу АО «Орский элеватор».
11. Избрание генерального директора АО «Орский элеватор».
Рассмотрели вопросы.
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Солдатенкова Олега Владимировича.
Решение принято.
Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Потупчика Александра Игоревича.
Решение принято.
Вопрос 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Башарова Рамиля Саидовича.
Решение принято.
Вопрос 4. О приостановлении полномочий управляющей организации Общества.
Решение: В соответствии с пп.12 п.12.2 ст. 12 устава Общества принять решение о приостановлении 09 августа 2023 года полномочий управляющей организации – ООО «ОЗК Центр» (ОГРН 1136829003926, ИНН 6829091890).
Решение принято.
Вопрос 5.Об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
Решение: В соответствии с п.4 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ в соответствии с п.4 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать с 10 августа 2023 временным единоличным исполнительны органом (генеральным директором) Общества Сазонкина Сергея Николаевича (ИНН 561602839069), сроком до даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.
Временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренных Трудовым договором и уставом Общества.
Решение принято.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%
Вопрос 6. Об утверждении условий трудового договора с временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.
Решение: В соответствии с пп. 7 п. 12.2. устава Общества утвердить условия трудового договора с временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Сазонкиным Сергеем Николаевичем.
Решение принято.
Вопрос 7.О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества – ООО «ОЗК Центр».
Решение: В соответствии с пп. 11 п. 12.2 ст. 12 устава Общества вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества - ООО «ОЗК Центр».
Решение принято.
Вопрос 8.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее – «Собрание»), а также определить:
дату проведения Собрания: 12 сентября 2023 года;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: до 12 сентября 2023 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д. 11;
дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 20 августа 2023 года.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. О досрочном прекращение полномочий управляющей организации Общества - ООО «ОЗК Центр» (ОГРН 1136829003926, ИНН 6829091890).
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1).
Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения Собрания путем размещения уведомления на сайте Общества по адресу: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5616001272.
В соответствии с пунктом 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пунктом 11.17. Устава Общества, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания направить бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом.
При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 12 сентября 2023 года.
По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д.11.
Определить, что владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
Решение принято.
Вопрос 9. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Орский элеватор».
Решение: В соответствии с пп. 6 п. 12.2. устава Общества утвердить документы, регулирующие внутреннюю деятельность АО «Орский элеватор», согласно приложениям к настоящему решению:
1. Положение об условиях оплаты труда руководящего состава АО «Орский элеватор» (Приложение № 3);
2. Положение о вознаграждении руководящего состава АО «Орский элеватор» (Приложение № 4);
3. Методические указания по расчету итогового процента выполнения показателей эффективности АО «Орский элеватор» (Приложение № 5).
Решение принято.
Вопрос 10. О даче поручения единоличному исполнительному органу АО «Орский элеватор».
Решение: Поручить единоличному исполнительному органу АО «Орский элеватор» (Далее – Общество) в срок до 31.08.2023 года:
обеспечить заключение/приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2023 г. № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компания, хозяйственных обществ, акции, в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации» и распространить на них условия оплаты труда в соответствии с установленным размером годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения согласно Приложению № 6 к настоящему решению.
обеспечить вынесение на рассмотрение и утверждение Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества на 2023 год в соответствии с Положением о вознаграждении руководящего состава АО «Орский элеватор».
Решение принято.
Вопрос 11. Избрание генерального директора АО «Орский элеватор».
Решение: В соответствии с пп. 6 п. 12.2. устава Общества избрать генеральным директором Общества Сазонкина Сергея Николаевича, сроком на 3 года с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества – ООО «ОЗК Центр».
Решение принято.
Протокол заседания Совета директоров от 09 августа 2023 г. № 136.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Единоличный исполнительный орган АО "Орский элеватор" - ООО "ОЗК Центр" в лице генерального директора Д.А. Антоненко
3.2. Дата: 09.08.2023