Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462412 Оренбургская обл., г.Орск, ул.Ириклинская, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025602077093
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5616001272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03286-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5616001272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Орский элеватор», далее именуемое «Общество», расположенное по адресу: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д.11, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 30 июня 2023 года в форме заочного голосования (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее – «Собрание»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 30 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д.11.
При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 30 июня 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05 июня 2023 года.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. О последующем одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 от 21.03.2023 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № ДЕИО-21-ОЭ от 22.03.2022.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № ДЕИО-21-ОЭ от 22.03.2022;
- дополнительного соглашения № 1 от 21.03.2023 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № ДЕИО-21-ОЭ от 22.03.2022;
- рекомендации Совета директоров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).
- иная информация по вопросам повестки дня общего собрания.
По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д.11.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Определить, что владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право осуществлять права по данным ценным бумагам эмитента:
Вид: Акция именная
Категория: Обыкновенная, привилегированная
Форма: Бездокументарная
Дата государственной регистрации выпуска: 14.02.2006 г.
Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-03286-Е, 2-02-03286-Е.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение принято Советом директоров АО «Орский элеватор» 25 апреля 2023г. Протокол № 133 от 25 апреля 2023г.
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести годовое общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Единоличный исполнительный орган АО "Орский элеватор" - ООО "ОЗК Центр" в лице генерального директора Д.А. Антоненко
3.2. Дата: 25.04.2023