Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462412 Оренбургская обл., г.Орск, ул.Ириклинская, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025602077093
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5616001272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03286-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5616001272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025
2. Содержание сообщения
Протокол № 29
общего собрания акционеров
акционерного общества «Орский элеватор»
Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Орский элеватор» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д.11
Адрес Общества: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д.11.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без дистанционного участия) (далее – Заседание).
Дата проведения Заседания: 30 июня 2025 года.
Дата составления протокола: 30 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д.11/ 107140, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 5 июня 2025 года.
Время начала регистрации участников Заседания: 15 часов 00 мин.
Время открытия Заседания: 15 часов 30 мин.
Время окончания регистрации участников Заседания: 15 часов 40 мин.
Время закрытия Заседания: 15 часов 45 мин.
Место проведения Заседания: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: Акция именная
Категория: Обыкновенная, привилегированная
Дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г.
Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-03286-Е, 2-01-03286-Е
ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «Орский элеватор»
Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Орский элеватор» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д.11
Адрес Общества: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д.11.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без дистанционного участия) (далее – Заседание).
Дата проведения Заседания: 30 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д.11/ 107140, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 5 июня 2025 года.
Место проведения Заседания: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Информация о кворуме общего собрания акционеров по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по каждому вопросу повестки дня:
По вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 15 148 (пятнадцать тысяч сто сорок восемь) голосов.
По вопросу № 5 - (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 75 740 (семьдесят пять тысяч семьсот сорок) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
По вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 15 148 (пятнадцать тысяч сто сорок восемь) голосов.
По вопросу № 5 – 75 740 (семьдесят пять тысяч семьсот сорок) кумулятивных голосов.
По вопросу № 6 – 15 148 (пятнадцать тысяч сто сорок восемь) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников Заседания составило 1 лицо.
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 7 725 (семь тысяч семьсот двадцать пять), что составляет от общего числа голосов – 50,9968 процентов;
по вопросу № 5 – 38 625 (тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать пять) кумулятивных голосов, что составляет от общего числа кумулятивных голосов – 50,9968 процентов;
по вопросу № 6 – 7 725 (семь тысяч семьсот двадцать пять), что составляет от общего числа голосов – 50,9968 процентов.
Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Заседания.
В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Заседания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА7 725100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
По вопросу 2:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА7 725100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
По вопросу 3:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА7 725100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
По вопросу 4:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА7 725100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,00
По вопросу 5:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1Башаров Рамиль Саидович7 725
2Капустин Петр Викторович7 725
3Мамаев Роман Олегович7 725
4Потупчик Александр Игоревич7 725
5Солдатенков Олег Владимирович7 725
ПРОТИВ всех 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ0
По вопросу 6:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА7 725100,00
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00
2. Текели Наталия Владимировна
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА7 725100,00
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00
3. Терехов Алексей Васильевич
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА7 725100,00
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00
По вопросу 7:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА7 725100,00
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00
Формулировки решений, принятых Заседанием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году.
По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По вопросу повестки дня 3 принято решение: В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2024 год чистую прибыль (убыток) Общества по результатам 2024 года не распределять.
По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям по результатам 2024 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:
1.Башаров Рамиль Саидович;
2.Капустин Петр Викторович;
3.Мамаев Роман Олегович;
4.Потупчик Александр Игоревич;
5.Солдатенков Олег Владимирович.
По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
1.Евтушенко Виталий Андреевич;
2.Текели Наталия Владимировна;
3.Терехов Алексей Васильевич.
По вопросу повестки дня 7 принято решение: Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит».
Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:
Функции счетной комиссии Заседания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр. 12, комн. 22), в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.
Председательствующий на Заседании О.В. Солдатенков
Секретарь общего собрания акционеров Р.С. Башаров
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.П.Ефремов
3.2. Дата: 03.07.2025