Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропресс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460003, Оренбургская обл., г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, владение 52 пом. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601719681
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611003815
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02902-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
Присутствовали:
1. Булгаков В. П.
2. Великий А. И.
3. Боброва В.В.
4. Гомзов Ю.В.
5. Стародубцев С. В.
6. Стародубцев В. С.
7. Стрельцов С. Ю
8. Старков Д. А.
9. Нестерова Н.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос №1
Избрание Председателя Совета директоров.
Вопрос №2
Избрание секретаря Совета директоров.
Вопрос №1
Избрание Председателя Совета директоров.
Слушали: Генерального директора Стародубцева С. В.
Предложено избрать Председателем Совета директоров – Булгакова В. П.
Голосовали: единогласно
Решили: Избрать Председателем Совета директоров – Булгакова В. П. Поручить генеральному директору Стародубцеву С. В. заключить договор с председателем Совета директоров ОАО «Гидропресс» Булгаковым В. П.
Вопрос №2
Избрание секретаря Совета директоров.
Слушали: Генерального директора Стародубцева С. В.
Предложено избрать секретарем Совета директоров – Танаеву Т. Н.
Голосовали: единогласно
Решили: Избрать секретарем Совета директоров – Танаеву Т. Н. Поручить генеральному директору Стародубцеву С. В. заключить договор на выполнения функций секретаря Совета директоров ОАО «Гидропресс» с Танаевой Т. Н.
3.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2023 года.
3.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Гидропресс» № 1, дата составления протокола «28» апреля 2023 года.
3.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02902-E, дата государственной регистрации – 13.07.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Стародубцев
3.2. Дата 28.04.2023г.