Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гидропресс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460003, Оренбургская обл., г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, владение 52 пом. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601719681

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611003815

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02902-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 24.03.2025 16:06:57) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IPGQdv8QG0uBA5oZRX9HTQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Краткое описание внесенных изменений:

Добавлен п.9 к повестке дня заседания Совета директоров , состоявшегося 23.03.2025

Изменена дата составления протокола заседания Совета директоров, состоявшегося 23.03.2025

Добавлено Приложение к Протоколу Совета директоров №10 от 24.03.2025 г.

ПРОТОКОЛ № 10

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГИДРОПРЕСС»

23.03.2025.г. Г. Оренбург

Присутствовали:

1. Булгаков В. П.

2. Стародубцев С. В.

3. Великий А. И.

4. Стародубцев В.С.

5. Стрельцов С. Ю.

6. Нестерова Н. С.

7. Старков Д. А.

8. Боброва В. В.

9. Гомзов Ю. В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос №1

Определение формы проведения общего собрания акционеров.

Вопрос №2

Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации акционеров.

Вопрос №3

Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Вопрос №4

Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Вопрос №5

Определение повестки дня общего собрания акционеров.

Вопрос №6

Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

Вопрос №7

Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Вопрос №8

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Вопрос №9

Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Вопрос №1

Определение формы проведения общего собрания акционеров.

Решили: Провести очередное годовое общее собрание акционеров ПАО «Гидропресс» в форме собрания (совместного присутствия)

Голосовали: Единогласно

Вопрос №2

Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации акционеров.

Решили: Назначить очередное годовое общее собрание акционеров ПАО «Гидропресс» на 25 апреля 2025 года

Место проведения собрания – РФ, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52, помещение 8, ПАО «Гидропресс».

Время начала собрания- 10.00 час.

Время регистрации участников собрания – 09.00 час.

Голосовали: Единогласно

Вопрос №3

Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Решили: Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 460003, РФ, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52, помещение 8, ПАО «Гидропресс».

Голосовали: Единогласно

Вопрос №4

Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Решили: Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Гидропресс», назначенном на 25 апреля 2024г., составить по состоянию на 04.04.2025. года в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» и действующим Уставом общества.

Голосовали: Единогласно

Вопрос №5

Определение повестки дня общего собрания акционеров.

Решили: Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания ПАО «Гидропресс»:

1.Утверждение годового отчета по итогам работы общества в 2024г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах общества по результатам 2024 финансового года.

3.Распределение прибыли отчетного года и прибыли прошлых лет. Выплата дивидендов.

4.Избрание ревизионной комиссии общества.

5.Утверждение аудитора общества.

Голосовали: Единогласно

Вопрос №6

Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

Решили: Внести в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры:

1. Копосов Александр Викторович

2. Удрис Ирина Петровна

3. Серова Татьяна Николаевна

Голосовали: Единогласно

Вопрос №7

Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Решили: Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, посредствам размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://zavodgidropress.ru/) , не позднее 03.04.2025 г.

Голосовали: Единогласно

Вопрос №8

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Решили: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества,

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,

- аудиторское заключение,

- заключение внутреннего аудита,

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, в новой редакции,

- проекты решений общего собрания акционеров,

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,

- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,

- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества

Указанная информация (материалы), предоставляется в соответствии с п.3.Ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 04.04.2025г. по адресу: г. Оренбург ул. Братьев Коростелевых 52, пом.8.

Голосовали: Единогласно

Вопрос №9

Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Решили: Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

Голосовали: Единогласно

Приложение к Протоколу Совета директоров

№10 от 24.03.2025 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров Публичное Акционерного общества «Гидропресс»

Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное общество «Гидропресс»

Место нахождения общества: РФ, 460003, г. Оренбург, Проспект Братьев Коростелевых, д 52, помещение 8

Форма проведения собрания: собрание

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «25» 04 2025 г.; с 10 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания: РФ, 460003, г. Оренбург, Проспект Братьев Коростелевых, д 52, помещение 8

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: ___________________________________________________

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: __________________________________________

Формулировки решений по вопросам повестки дня

Вопрос № 1, формулировка решения

Утвердить годовой отчет по итогам работы общества в 2024 г.

Варианты голосования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Поля, для проставления числа голосов. Заполняется только в случаях, указанных в примечании

Вопрос № 2, формулировка решения

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества по результатам 2024 финансового года.

Варианты голосования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Поля, для проставления числа голосов. Заполняется только в случаях, указанных в примечании

Вопрос № 3, формулировка решения

Направить часть прибыли отчетного года и прибыль прошлых лет в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды не выплачивать.

Варианты голосования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Поля, для проставления числа голосов. Заполняется только в случаях, указанных в примечании

Вопрос № 4, формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гидропресс» в следующем составе: Варианты голосования Число голосов

заполняется только в случаях, указанных в примечании

Копосов Александр Викторович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Удрис Ирина Петровна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Серова Татьяна Николаевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Вопрос № 5, формулировка решения

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторский вектор».

Варианты голосования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Поля, для проставления числа голосов. Заполняется только в случаях, указанных в примечании

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.

Документы (проекты документов), представленные на утверждение, входят в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по адресу: РФ, 460003, г. Оренбург, Проспект Братьев Коростелевых, д 52, помещение 8.

Примечание:

• в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

• в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

• в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

• в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Сделайте соответствующую отметку:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций

часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» марта 2025 года.

3.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Гидропресс» № 10, дата составления протокола «24» марта 2025 года.

3.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02902-E, дата государственной регистрации – 13.07.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Стародубцев

3.2. Дата 25.03.2025г.