Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гидропресс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460003, Оренбургская обл., г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, владение 52 пом. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601719681
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611003815
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02902-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2025
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГИДРОПРЕСС»
03.04.2025 г.
1. Булгаков В. П.
2. Великий А. И.
3. Стародубцев С. В.
4. Стародубцев В. С.
5. Стрельцов С. Ю.
6. Нестерова Н. С.
7. Старков Д. А.
8. Боброва В. В.
9. Гомзов Ю. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос № 1
Отчет об итогах работы ПАО «Гидропресс» за 2024 год.
Вопрос № 2
О принятии рекомендации к годовому общему собранию акционеров ПАО «Гидропресс»
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах общества по результатам 2024 финансового года;
- об распределении прибыли отчетного года и прибыли прошлых лет, выплате дивидендов;
- об избрании ревизионной комиссии общества;
- об утверждении аудитора общества.
Вопрос № 1.
Слушали: Генерального директора Стародубцева С. В.
Отчет прилагается
Решили: Отчет Генерального директора Стародубцева С. В. принять к сведению.
Голосовали: единогласно.
Вопрос № 2
Слушали: Генерального директора Стародубцева С. В. и главного бухгалтера Нестерову Н. С. О принятии рекомендаций к годовому общему собранию акционеров ПАО «Гидропресс»
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров:
- Утвердить годовой отчет по итогам работы общества в 2024 г.
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерской баланс и отчет о финансовых результатах общества по результатам 2024 финансового года.
- Направить часть прибыли отчетного года и прибыль прошлых лет в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (Приложение к настоящему Протоколу). Дивиденды не выплачивать. Включить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы), предоставляется в соответствии с п.3.Ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 04.04.2025г. по адресу: г. Оренбург ул. Братьев Коростелевых 52, пом.8.
- Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гидропресс» в следующем составе:
Копосов Александр Викторович, Удрис Ирина Петровна, Серова Татьяна Николаевна.
- Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторский вектор».
Голосовали: единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» апреля 2025 года.
3.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Гидропресс» № 12, дата составления протокола «04» апреля 2025 года.
3.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02902-E, дата государственной регистрации – 13.07.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Стародубцев
3.2. Дата 04.04.2025г.